La lista negra de los Panama Papers

# Caso de origen de indagación fiscal Implicados por fiscalía Offshore vinculadas Paraísos fiscales
1 Los millonarios negocios de Mossack Fonseca en Lima Ramón Fonseca, Jurgen Mossack, Edison Teano, Mónica de Ycaza y Susana Kam. Más de 250 Islas Vírgenes Británicas, Nevada, Panamá, entre otros.
2 Panama Papers en Perú Raúl Ávalo, Irma Boschiazzo, Laila y Gabriel Gaber. 12 Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
3 Del Amazonas a Islas Vírgenes: Los paraísos de los Bozovich Drago, Ivo Bozovich y Boris Bozovich. 4 Islas Vírgenes Británicas e Islas Seychelles.
4 Base de datos Offshore Leaks: Familiares de Heresi Carlos Heresi y Erika de Rossi. 2 Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
5 Las islas vírgenes de la minería ilegal Miguel Ángel Chamy y Jorge Zavaleta. 8 Islas Vírgenes Británicas.
6 Panama Papers en Perú: Minera Casapalca Ana María Cox, Alejandro, Ximena y Mariana Gubbins. 4 Islas Vírgenes Británicas.
7 Los chefs peruanos que amasan ingresos en empresas fachada Jaime Pesaque y Carlos Otero. 1 Islas Vírgenes Británicas.
8 Panama Papers en Perú: CLAN del norte Ernesto Flores. 7 Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
9 Empresario acusado de estafa masiva creó offshore en Islas Vírgenes César Dunezat. 1 Islas Vírgenes Británicas.
10 El operador de la pesca ilegal que llegó al Caribe Fernando Barreto. 2 Islas Vírgenes Británicas.
11 Panama Papers en Perú: Fuga de Montesinos José Lizier. 2 Anguila Británica y Panamá.
12 Base de datos Offshore Leaks: Caja Municipal Rafael López Aliaga y Rui Baracco. 3 Islas Vírgenes Británicas, Nevada y Panamá.