Mossack Fonseca operó las sociedades offshore del millonario Yosef Maiman y de uno de los principales ejecutivos y operadores de su grupo empresarial en Israel: Sabih Saylan. Alto exejecutivo de Odebrecht dijo que ambos fueron intermediarios de los supuestos sobornos entregados a Alejandro Toledo por la constructora brasileña.
La cuestionada firma de abogados Mossack Fonseca, involucrada en el Caso Panama Papers, operó una red secreta de sociedades offshore vinculadas al empresario israelí Yosef Maiman Rapaport (71), dueño y presidente del grupo Merhav, conglomerado ubicado en Tel Aviv con inversiones en el negocio gasífero, industrial y de telecomunicaciones; y sindicado en los últimos días como uno de los operadores del exmandatario Alejandro Toledo, en la recepción del millonario soborno de la constructora brasileña Odebrecht.
Ojo-Publico.com encontró en los Panama Papers abundante información que revela que uno de los principales ejecutivos de Maiman, el israelí Sabih Saylan (57), vicepresidente de Merhav, y también acusado de intermediario de Toledo en el pago de la coima, mantuvo una fluida comunicación con las sedes de Mossack Fonseca en Panamá entre 1999 y el 2016. Las operaciones entre dichos grupos estuvieron vigentes durante el 2006 y 2010, periodo en el cual ocurrió el presunto pago de sobornos de Odebrecht al entorno del expresidente.
En el marco de las pesquisas del Caso Lava Jato, Ojo-Publico.com reveló que Jorge Simoes Barata, máximo ejecutivo de la constructora en Lima, confesó haber sobornado a Toledo a cambio de ganar la concesión de la carretera Interoceánica. Simoes Barata dijo que los principales operadores del exjefe de Estado fueron los israelíes Avraham Dan On (su exjefe de seguridad), Maiman y Saylan (ambos del grupo Merhav) y Gideon Weinstein, antiguo ejecutivo de dicha compañía. El brasileño además declaró que se reunió con Maiman en su residencia de Barranco y en la misma sede de Merhav en Lima.
"Los pagos deberían ser realizados a las empresas del grupo Maiman", indica la resolución que contiene la declaración.
Dan On, Maiman y Saylan son conocidos de Toledo y están procesados judicialmente por el Caso Ecoteva, como se conoce a la investigación por lavado de dinero originada tras descubrirse la compra de bienes que realizó en Perú, Eva Fernenbug, suegra del expresidente, y las hipotecas que este último pagó por inmuebles de su propiedad. Igualmente, Maiman es investigado por la fiscalía anticorrupción por ser el destinatario de millonarias transferencias de la que se presume sería Camargo Correa, la otra constructora brasileña involucrada en el Caso Lava Jato.
Mossack Fonseca operó cinco offshore vinculadas a Maiman y Saylan: Inversiones Taipan y Fintrade Developments en Panamá, así como Inversiones Siglo XXI, Caribbean Pressing y Vision Investments Equities en las Islas Vírgenes Británicas. Entre los directivos que aparecen en estas sociedades de fachada figuran el peruano israelí Leo Malamud, junto a familiares de Saylan y el mismo Maiman, amigo de Toledo y de su esposa Eliane Karp, desde hace décadas, y considerado por la prensa internacional como exagente de inteligencia del Mossad.
Los Panama Papers revelan que Vision Investments Equities de Islas Vírgenes Británicas manejó US$67.8 millones en el año 2000 por el superávit de sus activos, quizá la offshore más importante vinculada a Maiman y a Saylan, los operadores de Toledo. En el 2006, Mossack Fonseca tramitó un poder entregado por Vision Investments Equities a nombre de Saylan y de Michelle Yankelowicz (quien sería Michelle Maiman Firon), pariente de Maiman, para que abran una cuenta en el Banque Priveé Edmond de Rothschild en Ginebra (Suiza).
Los documentos además revelan que Saylan pidió a Mossack Fonseca que el nombre de algunas de las offshore no fueran mencionadas en las comunicaciones electrónicas.
De los mails entre Mossack Fonseca y Saylan –expresidente de Ecoteva Consulting Group, sociedad en Costa Rica y vinculada a la compra de inmuebles de Toledo y su suegra– se desprende que el israelí toma las decisiones ejecutivas sobre los pagos y envíos de documentación a la firma panameña, desde su correo del grupo Merhav. Saylan además mantiene una doble dirección para los negocios: la sede de la compañía de Maiman, 33 Havazelet Hasharon St, Hertzliyauna (Tel Aviv); y la avenida Independencia 1161 (Miraflores), que fuera la oficina de Fintrade Developments en Perú, hoy en liquidación.
Según el testimonio de Barata, Saylan y Gideon Weinstein fueron los emisarios que le indicaron que el pago del soborno por la adjudicación de la Interoceánica iba a ascender a US$ 35 millones y que se debía depositar en varias cuentas de las empresas de Maiman. El acuerdo incluía la modificación de las bases, pero como esto no se concretó, la supuesta coima para Toledo fue rebajada a US$ 20 millones.
En los registros de Mossack Fonseca figuran los mismos operadores de fachada que formaron parte del directorio de la empresa de Maiman en Panamá: Confiado International, considerada por el juzgado del Caso Ecoteva como una de las fuentes de dinero que trianguló sumas de dinero con Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting y la ya famosa Ecoteva Consulting. Se trata de los panameños José Silva Ritter y Leslie Barkema, el primero oficinista y la segunda secretaria, quienes también trabajaron para el estudio Morgan y Morgan de dicho país.
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