#PANAMAPAPERS Pago de Odebrecht en Caso Toledo lleva a banco en Suiza Mossack Fonseca tramitó cuentas para operador de Maiman antes del primer pago de constructora

Por Óscar Castilla C. y Jonathan Castro

19 de Febrero del 2017

Luego de la acusación fiscal contra Toledo, la pista conduce al Banque Privée Edmond de Rothschild en Ginebra, usado en los '90 para guardar el dinero de la corrupción fujimorista y sancionado por el gobierno de EE.UU. por manejo de cuentas bancarias vinculadas al lavado de dinero.

La constructora Odebrecht realizó el primer depósito del presunto soborno de US$20 millones para el expresidente Alejandro Toledo, mientras la firma panameña Mossack Fonseca iniciaba trámites de urgencia para abrir cuentas bancarias en el Banque Privée Edmond de Rothschild en Ginebra (Suiza), a nombre del israelí Sabih Saylan, sindicado como intermediario en el pago de la coima de la multinacional brasileña y uno de los principales operadores del empresario Yosef Maiman.

Ojo-Publico.com –tras revisar la documentación del Caso Panama Papers– reveló que Mossack Fonseca administró una red offshore para Maiman y Saylan en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. Ambos son presidente y vicepresidente, respectivamente, del grupo Merhav en Tel Aviv, conglomerado con inversiones en el negocio gasífero, industrial y de telecomunicaciones. También acusados de utilizar cuentas en el extranjero para recibir US$9.6 millones, del soborno total pagado por Odebrecht.

Luego de la audiencia en la que la Fiscalía Anticorrupción hizo públicas las fechas y montos de las 18 transferencias de Odebrecht, la pista del dinero conduce a otros protagonistas en la historia del entorno israelí de Toledo: el Banque Privée Edmond de Rothschild de Suiza y la firma legal Midocean Chambers, uno de los principales operadores de offshore en las Islas Vírgenes Británicas. La conclusión procede del cruce de la información del Ministerio Público con los correos filtrados de Mossack Fonseca.

ENTORNO: El entonces ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, dijo que el expresidente Toledo tuvo como intermediarios del soborno a Avraham Dan On (Izq.), Yosef Maiman y Sabih Saylan, entre otros. / Andina

EL ORIGEN DEL PAGO

La historia entre el Edmond de Rothschild de Suiza y el primero de los 18 pagos de Odebrecht ocurrió mientras Toledo se preparaba para dejar la presidencia del Perú el 28 de julio del 2006. Entre abril y junio de aquel año, la filial de Mossack Fonseca en Panamá informó a la vicepresidenta de dicho banco, Emmanuelle Gramolini, que habían iniciado el tramite de poderes para la apertura de cuentas a nombre de Sabih Saylan y otras personas del entorno de Maiman en dicho banco.

En aquella época, el Edmond de Rothschild era un banco conocido por las autoridades judiciales del Perú ya que el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, era cliente suyo desde fines de los ‘90. Quien llegara a ser el tercer hombre más poderoso del país, detrás del expresidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, tenía millonarias sumas de la corrupción guardadas en dicha entidad. Tras la caída del régimen, el dinero fue inmovilizado y repatriado al país.

El hombre clave en las gestiones con "carácter de urgencia" fue el argentino Alberto Imar, ejecutivo de Intercable de Venezuela, empresa del holding Merhav de Maiman. Esta persona no era desconocida en la red offshore de Maiman. En 1999, Imar y Saylan recibieron poderes para representar a una de sus sociedades, Caribbean Pressing en Islas Vírgenes Británicas. El primero además se encargaba de coordinar las visitas del empleado de Maiman a Panamá, desde por lo menos el 2002.

La firma Mossack Fonseca de Panamá, recién allanada y con sus socios detenidos, gestionó las offshore de Maiman y las cuentas suizas del entorno de Toledo

En la etapa previa al pago de la constructora, Alberto Imar ordenó a Mossack Fonseca que procediera a gestionar los poderes necesarios para abrir cuentas a nombre de Sabih Saylan, hoy procesado por el Caso Ecoteva, originado por las millonarias compras y pagos de hipótecas de Toledo y su suegra. Todos los trámites eran por mail, mientras que el bufete enviaba los gastos por sus servicios a la dirección legal de Imar en Caracas y en otros casos los remitía a Montevideo (Urguay). Según la cronología establecida por la fiscalía, el entorno del expresidente ya había acordado recibir los pagos de Odebrecht.

Para entonces, la firma legal Midocean Chambers -que intercambiaba clientes con Mossack Fonseca en aquellos años y que también figura en los Panama Papers- se encontraba administrando las offshore Trailbridge Ltd y Merhav Overseas Limited de Maiman, cuyas cuentas en el City Bank of London recibieron US$4.7 millones del total de US$9,6 millones pagado por Odebrecht. Ambas sociedades fueron registradas en la dirección oficial de Midocean Chambers en Road Town Tortola, capital de Islas Vírgenes Británicas.

INVESTIGADO: El empresario Yosef Maiman compareció ante el Congreso en el 2013 por la investigación de los bienes del expresidente Toledo. / Andina.

Los documentos filtrados revelan que Imar le dijo al abogado Mario Vileg de Mossack Fonseca que las offshore de Maiman, Vision Investments Equities y CIT Managment Corporation (en Islas Vírgenes Británicas), le darían poderes a Sabih Saylan para manejar cuentas en el banco suizo. Esto ocurrió entre el 10 de abril y el 21 de junio del 2006. El Ministerio Público, en el proceso por lavado de dinero y tráfico de influencias contra Toledo, reveló que la primera de las 18 transferencias de Odebrecht a la offshore de Maiman fue realizada el 23 de junio del 2006.

CUENTAS BANCARIAS CON URGENCIA

“Estimado: Tengo que pedirte un favor. Estamos necesitando con suma urgencia lo siguiente: poder correspondiente a Sabih Saylan… para que pueda abrir una cuenta bancaria en el Banque Privée – Edmond de Rothschild – Geneve, girar contra la misma, depositar fondos en dicha cuenta”, dice el mail de Imar del 19 de junio del 2006. Dos meses antes, el 10 de abril del 2006, el mismo Imar ya había escrito un correo expresando igual apuro: “Estimado… nos gustaría nos envíes lo antes posible por courrier: un poder para Sabih Saylan para que pueda abrir una cuenta en el Edmond de Rothschild”.

Desde entonces, Saylan empezó a manejar en reserva sus comunicaciones con Mossack Fonseca, pidiéndoles que no mencionen el nombre de las offshore que su entorno administraba para Maiman.

PAGO: Documentos del primer pago de Odebrecht a cuenta de offshore de Maiman (Izq.) y otorgamiento de poder a Sabih Saylan en banco suizo en los mismos días.

Mossack Fonseca respondió positivamente el 21 de junio del 2006: “Te adjunto copia digitalizada del acta de directores autorizando la apertura de la cuenta bancaria. Con esta acta no es necesaria la emisión de un poder. De acuerdo a tus instrucciones enviaremos el documento original al banco de Ginebra a la atención de Emmanuelle Gramolini. Aprovecho la oportunidad para adjuntar nuestra factura por honorarios y gastos”. Dos días después de este último correo, Odebrecht hizo la transferencia inicial que hoy complica a Toledo.

La constructora brasileña confesó haber realizado el primer depósito ilícito el 23 de junio del 2006. El monto de US$750 mil –el primero de los 18 pagos detectados– llegó a la cuenta del City Bank of London, de una de la sociedades de fachada de Maiman: Trailbridge Ltd en Islas Vírgenes Británicas. En los cuatro años siguientes, las offshore de Odebrecht siguieron realizando transferencias de dinero hasta completar los US$9.6 millones identificados hasta ahora.

El excomandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, guardó dinero de la corrupción en el banco Edmond de Rothschild de Suiza.

En la actual investigación judicial contra el expresidente Toledo no existe evidencia de que las millonarias transferencias permanecieran en los bancos beneficiarios vinculados a la red offshore de Maiman. Hoy la pista del dinero conduce al Banque Privée Edmond de Rothschild, considerado uno de los bancos más utilizados para lavar dinero de actividades ilícitas en Suiza.

A fines del 2015, el departamento de Justicia de los EE.UU. castigó al Edmond de Rothschild –sujeta al programa de bancos suizos y delitos corporativos– con una multa de US$ 45 millones por ayudar a clientes norteamericanos a crear y mantener cuentas no declaradas en Suiza. Según la resolución del caso, dicha entidad estructuró transferencias por debajo de los 10 mil dólares para evitar que el flujo de dinero ilegal fuera detectado por las autoridades norteramericanas.

INTERMEDIARIO: El israelí Sabih Saylan es considerado uno de los operadores de Maiman y de Toledo en el pago del presunto soborno, según Jorge Simoes Barata.

VIEJOS CLIENTES DE MOSSACK FONSECA

En aquella época, Yosef Maiman y Sabih Saylan eran viejos clientes de Mossack Fonseca y así se mantendrían durante los próximos años. Para el 2012, Saylan seguía involucrado en las offshore de Maiman desde su correo del grupo Merhav: [email protected] Incluso recomendaba a colegas en el grupo empresarial israelí para que manejen su patrimonio a través de la firma panameña.

En el 2012, Saylan pidió a Mossack Fonseca que le informe sobre la creación de sociedades en Anguila, una isla de ultramar igual a Islas Vírgenes Británicas, en nombre del jefe de operaciones del grupo Merhav, el peruano israelí Leo Malamud, también involucrado en el Caso Ecoteva. Para conocer quién se encontraba realmente detrás la consulta, una representante del estudio le preguntó: “Estimado Sr. Saylan, deseo confirmar si usted está interesado en [el servicio] o es el señor Malamud, ya que debemos determinar quien será nuestro cliente final”.

El 2015, EE.UU. impuso una multa de US$ 45 millones al banco Edmond de Rothschild por crear y mantener cuentas no declaradas en Suiza

Frente a la consulta, Leo Malamud respondió desde su correo corporativo [email protected]: “El cliente soy yo… el Sr Saylan y yo hemos trabajado juntos los últimos 25 años”. El hombre de confianza de Maiman luego contó que necesitaba transferir la administración de una sociedad familiar que tenía como activo un “velero Beneteau 57 con registro en Cayman”. Un tipo de nave valorizada en casi medio millón de dólares. Según los correos la operación se realizó con éxito.

Desde entonces, y hasta ahora, el papel de Mossack Fonseca en la creación de offshore y en el trámite para abrir cuentas bancarias en Suiza a nombre del entorno israelí de Toledo ha sido clave. Esta revelaciones ocurren mientras las autoridades de Panamá conducen una investigación contra la firma que implicó el reciente allamiento de su sede y la detención de los dos socios fundadores del bufete, Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, por supuesto lavado de dinero de la constructora Odebrecht.

 

VEA TAMBIÉN: La lista negra del Caso Lava Jato en Perú.