“Son una familia muy fuerte en el Perú”, dijo sobre los Wiese una funcionaria de Mossack Fonseca. Ojo-Publico.com descubrió en los Panama Papers las cinco offshore de la familia Wiese Moreyra en EE.UU. y Panamá. Una de ellas, Helmsly Managment de Nevada, es la mayor accionista de su matriz en Perú: Negocios e Inmuebles. Detrás de dicha sociedad en el extranjero aparece Augusto Fernando Wiese Moreyra, procesado como cómplice en un millonario desfalco en el gobierno de Alberto Fujimori.
El origen de la familia Wiese se remonta a inicios del siglo XX, cuando empezaron como propietarios de una casa importadora de materiales de construccion en Lima, fueron los fundadores de uno de los bancos más poderosos del Perú desde mediados de los ’50 y luego cayeron en una profunda crisis económica que los involucró con el lado más oscuro de la corrupción del régimen fujimorista en los ‘90.
Pese a todo, la familia Wiese tiene un papel crucial en la historia contemporánea de la economía nacional. Actualmente es uno de los grupos más importantes del Perú. Tiene millonarias inversiones en el sector financiero e inmobiliario, en sociedad con poderosos aliados como Parque Arauco (corporación chilena que administra 16 centros comerciales, incluidos Larcomar y Megaplaza) y el Grupo Sura (compañia colombiana detrás de la administradora de fondos AFP Integra y la aseguradora Seguros Sura en Lima).
Sin embargo, el perfil del grupo empresarial -que llegó a tener inversiones en construcción, pesquería, minería e industria textil- aún estaba incompleto. Hoy, después de analizar los documentos del Caso Panama Papers, Ojo-Publico.com puede contar un capítulo más en los casi 100 años de existencia del grupo empresarial: la historia de las cinco compañías vinculadas a la familia Wiese en el paraíso fiscal de Nevada (Estados Unidos) y Panamá.
Todo empezó cuando los hermanos Augusto y Fernando Wiese Eslava, trujillanos e hijos de un migrante alemán, llegaron a Lima en 1895. Al iniciar el siglo XX empezaron a trabajar en la casa importadora Emilio F. Wagner & Co., una de las firmas comerciales más prestigiosas del Perú. Hacia 1943, tras adquirir el Banco Alemán Transatlántico, la familia fundó su buque insignia: el Banco Wiese. De esta forma empezó la época dorada de la familia, a cargo de la segunda generación liderada por los hermanos Guillermo y Augusto Felipe Wiese de Osma.
Sin embargo, los problemas financieros surgieron entre los '80 y '90. A fines de esta última década, los funcionarios del Banco Wiese se vincularon con el lado más oscuro del gobierno de Fujimori, realizando negocios de construcción con miembros de la organización de Montesinos e ingresando en un periodo que casi lleva al banco insigna a la quiebra, de no ser por la controvertida operación de “salvataje” impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas del régimen.
Después del colapso del fujimorismo en el 2000, se iniciaron una serie de investigaciones sobre los ejecutivos y miembros de la familia Wiese. Más de una década después, el Grupo Wiese y sus subsidiarias declaran ingresos por S/ 1,880 millones en 2014 -según el reporte anual Perú Top Reporter: 10,000 Companies 2016- originados en gran parte por sus inversiones en la compañía de venta de electrodomésticos Tiendas EFE, en la administradora de fondos de pensión AFP Integra, en la aseguradora Sura, la Naviera Transocéanica, y la empresa de custodia de valores Hermes Transportes Blindados.
Estas inversiones también fueron declaradas ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Los Panama Papers revelan que la tercera generación de ejecutivos del Grupo Wiese (los Wiese Moreyra) fue asesorada por Mossack Fonseca para crear una offshore en Nevada (EE.UU.): Helmsly Management LLC, accionista mayoritaria (24%) de la matriz empresarial de la familia en Perú: Negocios e Inmuebles S.A. El resto de acciones de esta última está en poder de un fideicomiso que lleva las siglas DLPW, que hace referencia a los hermanos De La Puente Wiese (23%), y a las hermanas Wiese Miró Quesada (22%).
Negocios e Inmuebles S.A -creada en los años '80 y con acciones en por lo menos otras diez empresas del rubro inmobiliario y financiero- tiene un capital social actual de S/ 126 millones, ingresos mayores a los S/ 94 millones en el 2014 y lista en la Bolsa de Valores de Lima.
La historia de la accionista mayoritaria, la offshore Helmsly Management, es interesante ya que fue creada el 2003 en Nevada, mientras el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial investigaban al gobierno de Alberto Fujimori y al grupo de banqueros por las oscuras negociaciones ocurridas durante el polémico salvataje del Banco Wiese en 1999. También por los vínculos de Augusto F. Wiese Moreyra, uno de los ejecutivos más importantes de la tercera generación de la familia, con la organización de Vladimiro Montesinos.
De: Susana KamPara: Patricia Amunategui
Asunto: HELMSLY-1889122
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Augusto F. Wiese Moreyra actualmente es director titular de Negocios e Inmuebles S.A., además de ser el miembro más visible del conglomerado nacional. Sus vínculos con casos de corrupción se remontan al régimen fujimorista, cuando Corporación Sagitario S.A. -de la cual era presidente de directorio- vendió un terreno a la Caja Pensiones Militar Policial (CPMP) con una sobrevaluación de más de US$5 millones, según las autoridades judiciales.
Wiese Moreyra también estuvo involucrado en el proceso judicial iniciado por la jueza Aissa Mendoza en 2004 por la controvertida operación de “salvataje”. La denuncia del Ministerio Público aseguraba que, durante el gobierno de Fujimori, los exdirectivos del Banco Wiese se coludieron con funcionarios públicos para salvar al banco de la quiebra, a costa de los fondos del Estado.
¿Quiénes están detrás de Helmsly Management? Los Panama Papers indican que el hoy también enjuiciado Augusto F. Wiese Moreyra –con un pedido vigente de 15 años de prisión por beneficiarse con contratos de construcción con la CPMP, obtenidos a través del pago de “comisiones” a personas vinculadas a Montesinos- se convirtió en propietario del 7.5% de esta offshore junto a la participación mayoritaria de otros miembros de la familia: su padre Augusto Felipe Wiese de Osma (77.1%) y sus hermanas Wiese Moreyra (15.3%).
Un documento en borrador de Helmsly Management revela que el patriarca del linaje Wiese Moreyra, Augusto Felipe Wiese de Osma, contribuyó al capital de la offshore con más de US$6 millones, mientras que sus hijas, Marilú, Lorena, Mónica, Sandra y Milagros Wiese Moreyra aparecen con una contribución total de US$ 1.2 millones; y el único varón de la familia, Augusto Wiese Moreyra, tiene una contribución de US$602 mil dólares. La offshore de Nevada se ha dedicado a realizar inversiones en otras compañías domiciliadas en Perú.
Helmsly -como reveló IDL Reporteros y Convoca en mayo pasado- no es la única offshore vinculada a la familia Wiese Moreyra: los documentos de Mossack Fonseca revelan otras cuatro. En agosto de 2003, Augusto Fernando Wiese es presentado como representante de la sociedad panameña Regatta Real Estate S.A., mientras que en 2011 era el tenedor de todas las acciones de Líder International Corp., offshore constituida en Panamá en 2007, con Marilú y Lorena Wiese Moreyra como apoderadas. Esta última empresa actualmente se encuentra redomiciliada en Perú bajo el nombre de Irvine International Corp S.A.C.
En 2009, la sociedad panameña Sandrige Associates INC tramitaba un poder para Augusto Fernando Wiese, junto a su padre Augusto Felipe y otros miembros del Grupo Wiese. Dos años antes, Cariplo Corporation, offshore asentada en Panamá, tenía como apoderada a Marilú Wiese Moreyra.
Ojo-publico.com se comunicó en reiteradas oportunidades con el Grupo Wiese para entrevistar a las autoridades y directorio del grupo empresarial, pero no hubo respuesta al cierre de edición.