El jefe de la Sunat, Martín Ramos Chávez, revela a Ojo-Publico.com que crearon un equipo para investigar los documentos de Mossack Fonseca en Lima. Además indica que Panama Papers coinciden con análisis que identifica a 17 mil personas con indicios de incremento patrimonial no justificado, algunas de ellas vinculadas a paraísos fiscales. Entidad apunta a las islas Caimán como destino clave de dinero enviado desde Perú.
¿Cuál es la reacción de la Sunat ante los Panama Papers?
Luego de la publicación, la Sunat ha establecido ayer lunes un equipo para investigar casos que ya teníamos en análisis y que coinciden con los Panama Papers. El año pasado hemos identificado a 17 mil personas con indicios de incremento patrimonial no justificado en el Perú con base en la información que recogimos del impuesto a las transferencias financieras (ITF), predios, notarios y cruces con otras instituciones nacionales y extranjeras. En esa línea, hemos identificado los ingresos que vienen del exterior, así como rentas no declaradas. Tenemos conocimiento de algunos gerentes de empresas transnacionales que recibían sus bonos de éxito en el exterior, muchas veces en paraísos fiscales. Además, los hemos listado y detectado que desde el Perú han salido 212 millones de soles hacía paraísos fiscales del extranjero, dinero procedente de personas naturales. Por ejemplo, el principal destino es Islas Caimán con 197 millones de soles enviados desde Perú.
¿En esas 17 mil personas identificadas, hay algunas que aparezcan en los Panama Papers?
De ese total, elegimos a unas 600 personas para validar sus diferencias patrimoniales, a quienes también les hemos pedido información. De ese grupo, actualmente estamos rastreando a algunas de ellas.
¿Quiénes integrarán este equipo especial de Sunat?
Está conformado por personal que tiene experiencia en auditoría de personas naturales, especialistas en el manejo de análisis de datos y otros profesionales capaces de identificar operaciones sospechosas.
¿Están sorprendidos por el alcance de los documentos filtrados de Mossack Fonseca?
Los Panama Papers confirman que las modalidades de evasión tributaria, que la Sunat venía investigando, son las que más se utilizan y las que más defraudan al fisco. Definitivamente, toda administración tributaria -y en este caso la Sunat- las debe perseguir. Por eso, además del equipo establecido por Sunat para investigar los Panama Papers, también vamos va a iniciar las fiscalizaciones correspondientes.
¿Qué medidas tomará la Sunat en los próximos días?
La Sunat es la autoridad que tiene la tutoría sobre la investigación por [el delito de] defraudación tributaria. En todos los casos que, producto de la investigación, se determinen que existen indicios de aumento de patrimonio injustificado, vamos a tomar las medidas correspondientes. Una vez que hacemos las denuncias, el procurador de la Sunat coordina con los fiscales encargados y en muchos casos, los expertos de nuestra institución se convierten en peritos. No vamos a adelantar más medidas por ahora.
¿Qué conclusiones tiene sobre esta revelación global?
En principio, no debe existir secreto bancario. Justamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide esto a los países que quieren ser miembros con el fin de evitar la opacidad en dichas operaciones. Otra herramienta importante para nosotros es que podamos celebrar convenios de intercambio de información. En ese sentido, el mundo nos lleva una ventaja y al final nuestros países acaban pareciéndose a estos nichos [los paraísos fiscales]. La idea es terminar con el secreto bancario.